為進一步加強客戶經理的反洗錢客戶盡職調查理論基礎，增強客戶身份識別和盡職調查的能力，9月8日下午，公司邀請了安永咨詢項目負責人戴釧琪做“反洗錢客戶身份識別”專題講座。公司財富條線客戶經理及反洗錢崗100余人通過視頻連線的方式參加了此次培訓。

本次培訓主要分為三個方面，一是全面介紹了新規(guī)《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（“央行一號令”）及反洗錢監(jiān)管新趨勢；二是對信托行業(yè)反洗錢刑事處罰案例進行闡釋分析；三是通過情景案例的形式，提供了客戶盡職調查相關執(zhí)行要點及實務操作建議。??

通過培訓，夯實了一線業(yè)務人員的反洗錢理論基礎，加深了參訓人員對制度的理解，增強了客戶身份識別和盡職調查的能力，有助于在公司內部營造良好的反洗錢合規(guī)文化氛圍。